FC Hakan varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 18.5.2022 klo 18.00

04.05.2022

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.5.2022 kello 18:00 alkaen Tehtaan kentällä Paviljonki-ravintolassa, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. FC Hakan tilannekatsaus
7. Tilikauden 1.12.2020–30.11.2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
17. Vuoden 2021 osakeantien merkitsemin SVOP:aan
18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä
4.5.2022 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset
asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 4.5.2022,
Marko Laaksonen
hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy