Ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2018

19.10.2018

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29.10.2018 kello 18.00 alkaen Ravintola Paviljongissa, Tehtaan kentällä, osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. FC Hakan tilannekatsaus ja kauden yhteenveto

7. Nousukauden 2019 rahoitussuunnitelma ja osakasohjelma

8. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen

a. Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa hallitukselle 30.5.2019 saakka voimassa olevan valtuutuksen päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista, jossa annetaan merkittäväksi enintään yhteensä 32.000 kappaletta yhtiön A-sarjan uusia osakkeita merkintähintaan 2,5e/kpl.

9. Kokouksen päättäminen

Valkeakoskella 19.10.2018,

Marko Laaksonen

hallituksen puheenjohtaja

FC Haka Oy