FC Haka Oy:n yhtiökokous maanantaina 17.5.

07.05.2021

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.5.2021 kello 17:00 alkaen Tehtaan kentällä FC Hakan toimistolla, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski. Poikkeuksellisen tilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Kokoukseen voi osallistua Teams-etäyhteydellä.
Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 13.5.2021 mennessä sähköpostitse toimisto@fchaka.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat osallistumisohjeet ja linkki Teams-kokoukseen. Lisäksi lähetetään kohdittain hallituksen päätösehdotukset perusteluineen. Kysymykset käsiteltäviin asioihin pyydetään esittämään pääosin etukäteen sähköpostitse toimisto@fchaka.fi otsikolla: Yhtiökokous 2021 kysymys. Tässä mainittakoon, että yhdessä yli 30% omistusosuutta edustavat omistajat (mm. FC Haka ry) ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotuksia.
Lisätietoja antaa tarvittaessa: Marko Laaksonen, FC Haka Oy hallituksen puheenjohtaja, p.050-3857570, marko.laaksonen@fchaka.fi.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. FC Hakan tilannekatsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
16. Vuoden 2020 osakeantien merkitsemin SVOP:aan
17. Kokouksen päättäminen
    

B. Yhtiökokousasiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 7.5.2021 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 7.5.2021,
Marko Laaksonen
hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy