FC Haka Oy:n yhtiökokous 23.5.2017

15.05.2017

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.5.2017 kello 18.00 alkaen Ravintola Paviljongissa, Tehtaan kentällä, osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. FC Hakan tilannekatsaus

7. Tilikauden 1.12.2015–30.11.2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15. Tilintarkastajan valitseminen

16. Vuoden 2016 osakeantien merkitsemin SVOP:aan

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 15.5.2017 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 15.5.2017,

Marko Laaksonen

hallituksen puheenjohtaja

FC Haka Oy