FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 2.4.2025 kello 16:00 alkaen Tehtaan kentällä Paviljonki-ravintolassa, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski.
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
- Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- FC Hakan tilannekatsaus
- Tilikauden 1.12.2023–30.11.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
- Vuoden 2024 osakeantien merkitseminen SVOP:aan
- Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 25.3.2025 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.
Valkeakoskella 25.3.2025,
Marko Laaksonen
hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
