KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 20.2.2013

13.02.2013

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.2.2013 kello 18:00 alkaen hotelli Waltikassa osoitteessa Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski. Rekisteröinti alkaa klo 17:30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytätarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yleinen tilannekatsaus
 Tilinpäätöksen ennakkotiedot sekä Haka takaisin liigaan -projektikatsaus.
7. Hallituksen ehdotus maksullisesta osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi maksullisesta osakeannista, jossa annetaan merkittäväksi enintään yhteensä 26.000 kappaletta yhtiön A-sarjan uusia osakkeita. Nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita.
8. Hallituksen täydentäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitusta vahvistetaan yhdellä lisäjäsenellä.
9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 15.2.2013 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 12.2.2013

Marko Laaksonen
Hallituksen puheenjohtaja
Fc Haka Oy